百川能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解质的公告

2019-10-22 17:52:40 1929次浏览

导读:   百川资管及其一致行动人持有公司股份732,758,144股,占公司总股本的50.79%,本次解质完成后,累计质押535,770,640股,占其持股总数的73.12%,占公司总股本的37.14%。

证券代码:600681证券缩写:百川能源公告编号。:2019-070

百川能源有限公司

关于公司控股股东股份划分的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月16日,百川能源有限公司(以下简称“本公司”)收到本公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司(以下简称“百川资产管理”)的《股份注销通知书》,内容如下:

原出质人姓名:百川资产管理公司

质押股份数:3430万股,占公司股本总额的2.38%

截至本公告日,百川持有公司512,608,484股股份,占公司总股本的35.53%。百川资产管理及其关联方持有公司732,758,144股股份,占公司总股本的50.79%。本次质押完成后,已质押股份535,770,640股,占公司总股本的73.12%,占公司总股本的37.14%。

特此宣布。

百川能源有限公司

董事会

2019年9月17日

证券代码:600681证券缩写:百川能源公告编号。:2019-071

百川能源有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市朝阳区百子湾路33号万历中心乙座2楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会召集,公司董事长王东海先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开和召集程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更注册资本和修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司非职工代表监事补选的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会第一项决议为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,第二项决议为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京志德律师事务所

律师:解冰舒唐智

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司临时股东大会的召开和召集程序符合法律、法规及其他规范性文件和公司章程的有关规定。出席本次特别股东大会的人员资格合法有效。本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.百川能源有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京智德律师事务所关于百川能源有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。