藏格控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-06 12:16:35 815次浏览

导读:   中小股东总表决情况:关联股东回避表决。藏格控股股份有限公司董事会2019年9月16日

证券代码:000408证券缩写:赞格控股公告编号。:2019-62年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

2.网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2019年9月16日,9: 30 ~ 11: 30,13:00 ~ 15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

3.地点:成都高新区天府大道279号成达大厦11楼会议室

4.召集方式:现场投票和网上投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.主持人:曹邦俊主席

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

共有20名股东及其代理人(包括网上投票方式)出席了本次公司股东大会,共持有公司表决权股份1562381251股,占公司股份总数的78.3628%,其中:

1.共有6名股东及其代表(包括其代理人)出席了股东大会现场会议,持有公司表决权股份1463992240股,占公司股份总数的73.4280%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网上投票结果,本次股东大会共有14名股东参加了网上投票,持有公司98,389,011股有表决权的股份,占公司总股份的4.9348%。

共有17名中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员及5%以上表决权(含5%表决权)的股东,下同)参加本次股东大会投票,代表公司有表决权股份99,457,027股,占公司股份总数的4.9884%。

出席股东大会的其他人员包括公司聘用的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

三.法案的审议和表决

会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。下列提案通过了表决:

1.西藏巨龙铜业有限公司履约期限延长及取消担保承诺变更的议案

一般性投票:

同意的股份数量为99,218,127股,占本次会议有效有表决权股份总数的99.7598%。反对238,900股,占出席会议有效有表决权股份总数的0.2402%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的一般投票:

关联股东回避投票。

投票结果:通过。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京中伦律师事务所

2.律师姓名:冯韦泽、李阳

3.结束语:本次股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。投票结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认;

2.北京中伦律师事务所关于桑戈控股有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

桑戈控股有限公司

董事会

2019年9月16日