浙江民泰银行出内鬼:萧山支行行长骗取贷款近2.39亿

2019-11-26 21:09:35 4770次浏览

导读:   2019年9月17日,裁判文书网挂出一份杭州市萧山区人民法院于2019年8月26日宣判的刑事判决书,浙江民泰商业银行股份有限公司杭州萧山支行行长、副行长等人,在2012年年初至2015年期间,内外勾结

2019年9月17日,杭州萧山区人民法院2019年8月26日宣判的判决书副本发布在司法文件网上。浙江敏泰商业银行股份有限公司杭州萧山支行行长、副行长等在2012年初至2015年期间相互勾结,以“名义借款”方式从敏泰银行萧山支行获得贷款2.387亿元。

刑事判决书(2019)浙0109刑初第730号,显示2012年初至2015年,牟阳(已被判刑)与时任浙江敏泰商业银行股份有限公司杭州萧山分行行长沈某、时任敏泰银行萧山分行总经理、副行长、副行长谢某(均被判刑)合谋,联系多个单位或个人向敏泰银行萧山分行“借名款”。

具体操作如下:

(1)2014年3月至2015年5月,被告李爱武作为杨的专职财务人员,负责协助杨伪造“名义贷款”单位所需的贷款财务信息、开户、贷后提取贷款资金、贴现承兑汇票等事项,并参与骗取贷款金额1.4亿元以上。

(2)在此期间,被告徐永平帮助杨介绍了杭州林岫装饰有限公司、杭州洁勇装饰有限公司、杭州三北纺织有限公司、杭州华牟贸易有限公司、杭州杜明装饰工程有限公司、杭州甄姬电器有限公司、杭州孔牟百货有限公司、杭州海佩服装有限公司、杭州马瑟服装有限公司、杭州云华贸易有限公司、杭州李小山之建服装有限公司、杭州高牟五金有限公司。 杭州旦科二手车销售有限公司、杭州葛东贸易有限公司、杭州启创材料有限公司、杭州五华果木有限公司、杭州萧山濮阳镇炯飞化妆品店、杭州邵浦贸易有限公司、杭州安纳伊果园有限公司、杭州尚层婚庆服务有限公司、杭州萧山双龙五金有限公司共21家单位从敏泰银行萧山支行“借款”,骗取贷款总额6260万元。

此外,被告徐永平还帮助姜某(已被判刑)将杭州朱某实业有限公司介绍给敏泰银行萧山分行,以“名义借款”,骗取贷款金额400万元。

(3)在此期间,被告沈国健利用杭州呈贡花园、杭州雪环玻璃制品有限公司、杭州洋河园艺有限公司、杭州何炅建材有限公司的名义,向敏泰银行萧山支行“借钱”,骗取贷款1300万元。

(4)在此期间,被告俞乃坡通过被告徐永平的介绍,帮助杨用杭爱果园有限公司、杭州云华贸易有限公司、杭州华某有限公司、杭州邵浦贸易有限公司的名义向敏泰银行萧山支行“借名贷”,骗取贷款金额共计1100万元。

(5)在此期间,被告徐永平介绍被告钱炯飞帮助杨致远使用杭州萧山濮阳炯飞化妆品店的名称;后来,他将他人介绍给被告徐永平,并以杭州海佩服饰有限公司和杭州三北纺织有限公司的名义在敏泰银行萧山分行帮助他“借钱”,骗取贷款总额810万元。

事件发生后,五名被告经公安机关电话告知并如实供认了上述事实后自愿自首。

最后,法院裁定这五名被告犯有诈骗贷款罪,被判处3年至1年零9个月的有期徒刑,两者均被判处缓刑和罚款。

浙江敏泰商业银行成立于2006年8月18日。是中国银行业监督管理委员会批准的具有独立法人资格的股份制商业银行。注册地址为浙江省温岭市太平街三星大道168号,办公地址为浙江省杭州市江干区钱江新城丹桂街8号韩佳国际。

敏泰银行现有员工5700多人,在杭州、舟山、成都、宁波、上海、义乌、嘉兴、绍兴、温州、衢州、丽水、湖州等地设有台州管理部、12家分行和164家支行(含筹)。浙江、江苏、重庆、广州等地的地主发起成立了九家敏泰村镇银行。敏泰银行业已成为一家治理规范、经营灵活、内部控制有效、特色鲜明、服务和效益卓越的现代商业银行。从2010年至今,已被英国《银行家》杂志列入“全球1000强银行”。

敏泰银行2018年度报告中的“信用风险”提到要加强贷后管理机制,开展背靠背贷后专项检查,按计划对各分行进行信用检查,加强贷后监管,努力遏制新的不良贷款。

年报还显示,敏泰银行拨备覆盖率从2017年底的175.95%降至2018年底的118.73%,低于120%拨备覆盖率的监管标准。

关于诈骗贷款的刑事案件,除了判刑和罚款之外,法院还对所涉罪行的收益进行了判刑和没收。命令被告赔偿银行的损失。

本文来源于联合国财经

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