董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省常州市武进经济开发区国余路1号江苏南方蔡威制药有限公司二楼会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。

本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议的召开和议案的表决是合法的。

有效性。会议由公司董事会召集，董事长李平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书李菲女士出席了会议。副总经理吴亚芬出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司符合重大资产购买相关法律要求的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:重大资产购买计划提案

2.01建议书名称:建议书概述

2.02建议书名称:目标资产

2.03建议书名称:交易对手

2.04建议书名称:交易考虑和定价依据

2.05建议书名称:交易对价的支付

2.06提案名称:资金来源

2.07建议书名称:交付

2.08建议书名称:估价基准日

2.09建议书名称:过渡期损益安排

3.提案名称:“本次重大资产收购提案构成重大资产重组，但不构成重组上市”

4.提案名称:购买重大资产提案不构成关联交易

5.提案名称:根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条关于购买重大资产的提案

6.提案名称:本次重组相关单位未出台《关于加强上市公司重大资产重组相关异常股票交易监管的暂行规定》。提案第十三条不得参与上市公司重大资产重组

7.提案名称:关于公司、国鑫集团、目标公司签署增资协议的提案

8.提案名称:关于《江苏南方蔡威制药有限公司重大资产收购报告书(草案)》及其摘要的提案

9.提案名称:关于批准交易审计报告、审查报告和评估报告的提案

10.提案名称:关于估价机构独立性、估价假设合理性、估价方法与估价目的相关性、估价定价公平性的提案

11.提案名称:关于提交实施重组法律文件的完整性、合规性和有效性的提案

12.提案名称:关于要求公司股东大会授权董事会处理与重组相关事项的议案

13.提案名称:关于本次交易聘请独立财务顾问、特别审计机构、特别估值机构和特别法律顾问的提案

14.提案名称:关于不符合《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》第五条规定的公司股价波动的提案

15.提案名称:本次重组稀释本期偿还及相关填充措施提案

16.提案名称:关于变更公司经营范围、修改公司章程、办理变更登记的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌和杨翠

2.律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效；本次会议的提案和表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认，并加盖董事会印章；

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

江苏南方蔡威制药有限公司

2019年9月16日

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